பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்திற்கு இணங்காததற்காக பினான்ஸ் உட்பட 9 கிரிப்டோ பரிமாற்றங்களின் URL-களை இந்திய அரசு தடை செய்ய உள்ளது.
இந்திய நிதியமைச்சகத்தின் கீழ் வரும் நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவு (FIU), 9 கடல்சார் கிரிப்டோ பரிமாற்றங்களுக்கு ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. மேலும் இந்தியாவில் அவற்றின் URL-களைத் தடுக்க மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்திடம் கேட்டுள்ளது.
இந்திய பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்திற்கு இணங்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Bitfenex ஆகியவை ஷோ காஸ் நோட்டீஸைப் பெற்ற ஒன்பது பரிமாற்றங்களில் ஆகும்.
FIU அனுப்பிய நோட்டீஸின்படி, Binance மற்றும் Kucoin உட்பட இந்த 9 கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக இயங்கி வருகின்றன.
மேலும் “ஆஃப்ஷோர் நிறுவனங்களுக்கு எதிரான இணக்க நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002 இன் பிரிவு 13 இன் கீழ், ஒன்பது கடல்சார் விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசெட்ஸ் சேவை வழங்குநர்களை பின்தொடர்வதற்காக, நிதிப் புலனாய்வு பிரிவு இந்தியா இணக்கக் காரணம் காட்ட அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. ” என்று காரணம் காட்டப்படும் அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
2002 ஆம் ஆண்டின் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) கீழ் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட தேவைகளைப் பின்பற்றுவதற்கு அவர்கள் கடமைப்பட்டுள்ளனர். “இந்த ஒழுங்குமுறையானது பிஎம்எல் சட்டத்தின் கீழ் மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சொத்து சேவை வழங்குநர்கள் (விடிஏ எஸ்பிக்கள்) மீது அறிக்கையிடல், பதிவு செய்தல் மற்றும் பிற கடமைகளை FIU இந்தியாவுடன் பதிவு செய்வதையும் உள்ளடக்கியது” என்று அறிவிப்பு மேலும் கூறுகிறது.
FIU இன் அறிவிப்பின்படி, தற்போது, 31 VDA SPக்கள் FIU இந்தியாவில் பதிவு செய்து முடித்துள்ளனர். ஆயினும்கூட, பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள், இந்திய பயனர்களில் கணிசமான பகுதிக்கு சேவை செய்த போதிலும், பதிவு செய்வதைத் தவிர்த்து வருகின்றன, இதனால் பணமோசடி எதிர்ப்பு (AML) மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான நிதியுதவி (CFT) கட்டமைப்பின் வரம்புக்கு அப்பாற்பட்டது.
FIU இந்தியா, அமலாக்க முகவர் மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி புலனாய்வு பிரிவுகளுடன் சந்தேகத்திற்குரிய நிதி பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான தகவல்களைப் பெறுதல், செயலாக்குதல், பகுப்பாய்வு செய்தல், பகிர்தல் என அனைத்திற்கும் முதன்மையான தேசிய நிறுவனமாக செயல்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
